Math Lady Coin: Khi một dự án scam được tạo ra chỉ để trả thù

Math Lady Coin (MATH) không phải memecoin đầu tiên gây sốt, nhưng lại là một trong số ít vụ scam có kết cục bất ngờ và đáng nhớ. Dự án tưởng như chỉ là một trò đùa trong làn sóng memecoin, nhưng lại để lại hậu quả tài chính cho nhiều nhà đầu tư, đồng thời mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống lừa đảo trên blockchain. Trong bài viết này – thuộc series Anti Rug, chúng tôi phân tích cách thức vận hành của vụ lừa đảo, danh tính người đứng sau và những bài học đắt giá để nhà đầu tư không trở thành “nạn nhân tiếp theo”.

Math Lady Coin ra đời không roadmap, không website, nhưng vẫn hút tiền

Memecoin từ lâu đã trở thành một hiện tượng trong thị trường tiền mã hóa. Với đặc tính dễ tạo, dễ quảng bá và khả năng thu hút sự chú ý nhanh chóng, các memecoin như Dogecoin hay Shiba Inu từng khiến nhiều nhà đầu tư đổi đời. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những rủi ro khổng lồ, đặc biệt là các vụ rug pull – hình thức lừa đảo mà các nhà phát triển dự án bỏ trốn với số tiền của nhà đầu tư, để lại những token vô giá trị.

Math Lady Coin (MATH) là một ví dụ điển hình cho sự hỗn loạn của thị trường memecoin. Dự án này ra đời mà không có roadmap, không có website, và chỉ dựa vào một tài khoản Twitter mới lập chưa đầy 24 giờ.

Dù không có bất kỳ yếu tố cơ bản nào của một dự án nghiêm túc, Math Lady Coin vẫn nhanh chóng thu hút hàng trăm nhà đầu tư đổ tiền vào. Điều gì đã khiến một token vô danh, ra đời trong vài giờ, lại có thể tạo ra hiệu ứng FOMO mạnh mẽ đến vậy? Câu trả lời nằm ở cách mà những người đứng sau dự án thao túng tâm lý đám đông – bắt đầu từ một chiến dịch presale tưởng chừng “vô hại”.

Đọc thêm: Có nên tin vào meme coin không có whitepaper hoặc roadmap?

Bước 1: Kêu gọi đầu tư bằng presale giới hạn

Giống như nhiều memecoin khác, Math Lady Coin bắt đầu bằng một chiến dịch presale đầy hấp dẫn. Nhà đầu tư được kêu gọi gửi ETH vào một địa chỉ ví để “giữ chỗ” cho token MATH. Đây là một chiến thuật quen thuộc trong các vụ rug pull: tạo cảm giác khan hiếm và thôi thúc FOMO (Fear of Missing Out) để lôi kéo nhà đầu tư.

Trong trường hợp của MATH, lời kêu gọi này được khuếch đại bởi một tài khoản Twitter có sức ảnh hưởng lớn: Nazaré Amarga, một KOL nổi tiếng trong cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha với hơn 4,1 triệu follower. Sự tham gia của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đã khiến nhiều người tin tưởng và sẵn sàng gửi tiền vào ví của dự án mà không màng đến việc kiểm tra kỹ lưỡng.

Bước 2: Tận dụng sức mạnh của KOL

Việc sử dụng KOL để quảng bá là một trong những chiêu thức phổ biến trong thị trường memecoin. Với lượng người theo dõi khổng lồ, một bài đăng từ Nazaré Amarga đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt xung quanh Math Lady Coin. Tài khoản này không chỉ đăng bài quảng bá mà còn tổ chức giveaway nhằm tăng tương tác và thu hút sự chú ý.

Đối tượng mà MATH nhắm đến là cộng đồng holder của Nakamigos, một bộ sưu tập NFT có giá sàn khoảng 0,3 ETH trên OpenSea. Lý do có thể là vì cộng đồng này được xem là có “túi tiền rủng rỉnh”, dễ bị cuốn vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng. Những chiến dịch giveaway và các bài đăng liên tục từ tài khoản KOL đã tạo nên một làn sóng FOMO mạnh mẽ, khiến nhiều nhà đầu tư không ngần ngại gửi ETH vào ví của dự án.

Bước 3: Cộng đồng tự đẩy FOMO

Một điểm đáng chú ý trong câu chuyện Math Lady Coin là cách dự án tận dụng tâm lý cộng đồng để tự khuếch đại sự phấn khích. Sau khi nhận được lượng ETH đáng kể, dự án không cần phải làm gì thêm. Chính những nhà đầu tư đã gửi tiền vào đã trở thành “nhà truyền giáo” bất đắc dĩ, liên tục bình luận, chia sẻ và quảng bá cho MATH trên các nền tảng xã hội.

Theo dữ liệu on-chain, tổng cộng 110.000 USD tiền ETH đã được gửi đến ví của Math Lady Coin. Số tiền này không phải là con số khổng lồ so với một số vụ scam lớn khác, nhưng đủ để cho thấy mức độ tin tưởng mù quáng của một bộ phận nhà đầu tư. Họ không chỉ gửi tiền mà còn kéo theo bạn bè, người quen tham gia, tạo nên một vòng xoáy FOMO không thể kiểm soát.

Bước 4: Rug pull – Kết cục quen thuộc

Như một kịch bản đã được viết sẵn, sau khi thu thập đủ lượng ETH từ các nhà đầu tư, những người đứng sau Math Lady Coin nhanh chóng rút toàn bộ số tiền và xóa sạch dấu vết. Tài khoản Twitter của dự án bị xóa, mọi kênh liên lạc biến mất, để lại những nhà đầu tư “ngờ nghệch” với những token MATH vô giá trị.

Đây là một màn rug pull điển hình: xây dựng niềm tin, thu hút đầu tư, rồi bỏ trốn với số tiền. Nếu câu chuyện dừng lại ở đây, Math Lady Coin sẽ chỉ là một trong vô số vụ scam xảy ra hàng ngày trong thị trường crypto. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt chính là cái kết bất ngờ của câu chuyện này.

Cái kết có hậu: Thám tử blockchain vào cuộc

Khi cộng đồng crypto còn đang bàng hoàng trước vụ rug pull, một nhân vật quen thuộc trong giới tiền mã hóa đã xuất hiện: ZachXBT, được mệnh danh là “thám tử blockchain”. Với hơn 375.000 follower trên Twitter, ZachXBT đã điều tra và công khai danh tính của kẻ đứng sau Math Lady Coin: chính là Nazaré Amarga, hay còn gọi là Gabriel.

Điều thú vị là ZachXBT phát hiện ra manh mối từ một chi tiết tưởng chừng như vô lý: Gabriel đã xăm địa chỉ ví Binance của mình lên cơ thể và chia sẻ hình ảnh này trên Instagram. Tuy nhiên, vì Binance đã cập nhật địa chỉ ví mới, hình xăm này trở nên vô dụng, nhưng lại trở thành bằng chứng tố cáo Gabriel là người đứng sau vụ scam. Một chi tiết “cười ra nước mắt” nhưng cho thấy sự bất cẩn của những kẻ lừa đảo.

As additional proof of Gabriel’s involvement with the coin, he even got a tattoo of his Binance Deposit Address and posted it to Instagram

In conclusion I am not sure whether this influencer or Nakamigos holders were more dumb in this story pic.twitter.com/W4n0pgqVKS

— ZachXBT (@zachxbt) April 25, 2023

Trước áp lực từ cộng đồng và danh tiếng của ZachXBT, Gabriel buộc phải hành động để cứu vãn hình ảnh của mình. Anh ta liên lạc với ZachXBT để nhờ hỗ trợ hoàn trả số tiền đã lấy cắp. Tuy nhiên, trong một diễn biến hài hước, Gabriel thậm chí còn không biết cách thực hiện giao dịch blockchain đúng cách, dẫn đến việc gửi nhầm tiền và gửi trùng lặp vào cùng một ví.

Cuối cùng, với sự hỗ trợ của ZachXBT, số tiền bị đánh cắp đã được hoàn trả cho các nạn nhân. Đây là một cái kết hiếm hoi trong thế giới crypto, nơi các vụ rug pull thường kết thúc bằng sự mất mát và không có khả năng truy hồi.

Bài học từ Math Lady Coin

Câu chuyện Math Lady Coin không chỉ là một vụ scam điển hình mà còn là một bài học sâu sắc về sự nguy hiểm của tâm lý FOMO và sự thiếu cẩn trọng trong đầu tư crypto. Dưới đây là một số bài học quan trọng mà nhà đầu tư có thể rút ra:

1. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư

Math Lady Coin không có roadmap, không có website, và tài khoản Twitter chỉ mới được tạo. Đây là những dấu hiệu đỏ (red flags) rõ ràng mà nhà đầu tư nên chú ý. Trước khi gửi tiền vào bất kỳ dự án nào, hãy kiểm tra:

• Thông tin đội ngũ phát triển: Nếu đội ngũ ẩn danh hoặc không có thông tin rõ ràng, đó là dấu hiệu đáng ngờ.
• Whitepaper và roadmap: Một dự án nghiêm túc sẽ có kế hoạch phát triển cụ thể.
• Hợp đồng thông minh (smart contract): Kiểm tra mã nguồn của hợp đồng để đảm bảo không có lỗ hổng hoặc chức năng độc hại.

2. Cảnh giác với FOMO

Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội là nguyên nhân chính khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy của các vụ rug pull. Các chiến dịch presale giới hạn, giveaway, hay sự tham gia của KOL đều nhằm kích thích FOMO. Hãy giữ bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư.

3. Không tin tưởng mù quáng vào KOL

Sự tham gia của một KOL nổi tiếng như Nazaré Amarga có thể tạo cảm giác an toàn giả tạo. Tuy nhiên, không phải KOL nào cũng đáng tin cậy. Một số người sẵn sàng quảng bá các dự án scam để kiếm lợi nhuận. Hãy tự nghiên cứu thay vì dựa dẫm vào lời giới thiệu từ người nổi tiếng.

4. Sức mạnh của cộng đồng và blockchain

Câu chuyện Math Lady Coin cho thấy sức mạnh của cộng đồng crypto và vai trò của các “thám tử blockchain” như ZachXBT. Nhờ sự minh bạch của blockchain, các giao dịch lừa đảo có thể được truy vết, và áp lực từ cộng đồng có thể buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm.

5. Quản lý rủi ro

Đầu tư vào memecoin luôn đi kèm với rủi ro cao. Hãy chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất và phân bổ danh mục đầu tư một cách hợp lý. Đừng bao giờ “all-in” vào một dự án chỉ vì lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng.

Đọc thêm: Danh sách 15 dấu hiệu nhận diện nguy cơ rug pull trước khi xuống tiền

Kết luận

Math Lady Coin là một câu chuyện vừa hài hước vừa đáng suy ngẫm trong thế giới crypto. Từ một vụ scam được thiết kế để trả thù, dự án này đã vô tình trở thành một bài học lớn cho cả cộng đồng. Nhờ sự can thiệp của ZachXBT và áp lực từ cộng đồng, số tiền bị đánh cắp đã được hoàn trả, nhưng không phải vụ rug pull nào cũng có cái kết có hậu như vậy.

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức và công cụ phân tích phù hợp. MevX là nền tảng hỗ trợ lọc memecoin, theo dõi on-chain và phát hiện dấu hiệu bất thường từ sớm. Sử dụng công cụ giúp bạn đi trước một bước, tránh rơi vào bẫy FOMO và những cái tên như Math Lady Coin trong tương lai.