The White Whale: Sự thật đằng sau 3 triệu USD bị đóng băng trên MEXC

The White Whale là một nhà giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng đã cáo buộc sàn giao dịch MEXC đóng băng hơn 3.1 triệu USD trong tài khoản của mình, gây ra tranh cãi lớn trong cộng đồng crypto.

White Whale từ chối đóng băng 3 triệu USD của MEXC

Nhà giao dịch này tuyên bố MEXC đã đóng băng 3.1 triệu USD của mình với lý do không rõ ràng, cho rằng sàn có thể nhắm mục tiêu vào các tài khoản có lợi nhuận cao

Yêu cầu của MEXC rằng anh ấy phải bay đến Malaysia để xác minh trực tiếp là tâm điểm của tranh chấp. Đối với The White Whale, đây là nơi nguyên tắc trở nên cứng rắn thành một sự từ chối tuyệt đối.

Trong cuộc phỏng vấn vừa qua, The White Whale cho biết ban đầu anh đã cân nhắc yêu cầu này, nhưng đội ngũ an ninh của anh khẳng định không thể đảm bảo an toàn trong một khu vực pháp lý nước ngoài.

“Tôi có vợ và hai con gái nhỏ ở nhà. Có những thứ đáng giá hơn tiền,” anh giải thích. Tuy nhiên, ngay cả ngoài mối lo ngại về an toàn, anh ấy khẳng định yêu cầu này không thể chấp nhận được vì nó thay đổi các quy tắc.

Update: MEXC Attempts To Lure The White Whale To Meet In Person…For Potentially Sinister Reasons??

I received an email from MEXC (with my anti-phishing code and from their official domain). I triple-verified – it was authentic.

The email claimed:

“Our leadership team…

— The White Whale (@TheWhiteWhaleHL) August 25, 2025

MEXC nêu rủi ro tuân thủ

Ngay sau đó, MEXC đã có phản hồi chính thức về các cáo buộc và tuyên bố của The White Whale.

Sàn giao dịch không làm rõ chính sách “KYC trực tiếp”, viện dẫn yêu cầu quy định. Người phát ngôn của MEXC cho biết việc bình luận về các cáo buộc KYC của The White Whale sẽ cấu thành “tiết lộ thông tin”.

MEXC cho biết tài khoản của White Whale bị hạn chế vì “các hoạt động liên quan đến tài khoản đã kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro của chúng tôi.” Được cho là, các biện pháp kiểm soát này giám sát các chỉ số của thao túng thị trường, giả mạo, giao dịch rửa, hoạt động đáng ngờ hoặc dòng tiền bất hợp pháp.

MEXC cho biết: “MEXC gần đây đã tiếp tục nâng cao khung kiểm soát rủi ro của mình, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ. Trong quá trình xem xét, chúng tôi đã xác định rằng một số quỹ của người dùng có rủi ro tiềm ẩn. Do đó, chúng tôi đã áp đặt các hạn chế rút tiền tạm thời và yêu cầu người dùng bị ảnh hưởng hoàn thành xác minh KYC nâng cao.”

The White Whale đã hành động ra sao?

Một trong những phần nổi bật nhất của vụ việc này là việc The White Whale thừa nhận rằng việc tìm kiếm pháp lý gần như không thể thực hiện được.

Mặc dù anh tiết lộ rằng có quyền truy cập vào các luật sư giỏi, họ đã nói với anh rằng cấu trúc của thực thể MEXC và Điều khoản Dịch vụ khiến việc giải quyết pháp lý gần như không thể thực hiện được theo thiết kế.

Đó, anh lập luận, chính là mục đích của chiến dịch của anh. Nếu các nhà giao dịch không thể dựa vào tòa án, áp lực tập thể trở thành vũ khí duy nhất. The White Whale nói rõ: “Tiếng nói của mọi người là tất cả những gì còn lại. Đó là lý do tại sao tôi đang làm điều này,”

Thử thách trách nhiệm

Tranh chấp giữa The White Whale và MEXC làm nổi bật sự mất cân bằng quyền lực giữa các nhà giao dịch và các sàn giao dịch tập trung. Đối với nhà giao dịch, việc đóng băng chứng tỏ rằng “người dùng bị coi như thanh khoản thoát ra.” 

Đối với MEXC, trường hợp này là một ví dụ về việc kiểm soát rủi ro hoạt động như thiết kế trong một môi trường tuân thủ. Dù thế nào đi nữa, câu chuyện này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tính minh bạch, công bằng và bảo vệ người dùng trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Điều này đặc biệt đúng khi hàng tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày chảy qua các sàn giao dịch mà kiểm soát nội bộ vẫn còn mờ mịt đối với công chúng.

MEXC is shady AF.

They held 500K USDT hostage for weeks and made me jump through all sorts of hoops even after extensive KYC, in the end they even insisted on a printscreen from my wallet with data that it just doesn’t provide in the format they wanted.

It was literally…

— Nico⚡(𝔦, 𝔦) (@Simulacra333) August 26, 2025

Tuy nhiên, MEXC tuyên bố tuân thủ trước tiên, với sự minh bạch liên tục. Đối với các nhà giao dịch, trường hợp này có thể là một lời nhắc nhở về bài học cũ nhất của tiền mã hóa: rằng khi tài sản bị khóa trên các sàn giao dịch tập trung, quyền kiểm soát cuối cùng nằm ở nơi khác.

Ý nghĩa của sự kiện này

Vụ việc làm nổi bật lo ngại về tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của các sàn giao dịch tập trung. Việc MEXC yêu cầu KYC trực tiếp ở nước ngoài bị xem là không hợp lý và có thể vi phạm điều khoản dịch vụ của chính họ.

Cộng đồng crypto lo ngại rằng các sàn như MEXC có thể lạm dụng quyền kiểm soát để đóng băng tài sản, đặc biệt với các nhà giao dịch có lợi nhuận cao, làm dấy lên nguy cơ mất lòng tin vào các CEX.

Chiến dịch truyền thông và thưởng NFT cho thấy anh ta đang tận dụng áp lực cộng đồng để gây sức ép lên MEXC. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên câu hỏi về tính xác thực của các cáo buộc, vì thiếu bằng chứng công khai chi tiết từ cả hai phía.

Về phần mình, White Whale cam kết không tuân thủ. Thay vào đó, anh tiếp tục đăng các cập nhật hàng ngày, giữ cho chiến dịch sống động và áp lực gia tăng.

Kết luận

Hiện tại, tranh chấp giữa The White Whale và MEXC vẫn chưa được giải quyết, và cả hai bên đều đưa ra những lập luận trái chiều. The White Whale nhấn mạnh vào sự thiếu minh bạch và yêu cầu bất hợp lý của MEXC, trong khi sàn giao dịch viện dẫn các quy trình kiểm soát rủi ro để biện minh.

Vụ việc này đã làm gia tăng cuộc tranh luận về sự công bằng, minh bạch và quyền kiểm soát tài sản trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời khuyến khích người dùng cân nhắc kỹ lưỡng khi giao dịch trên các sàn tập trung. Cập nhật các tin tức mới nhất về sự kiện này tại Blog Meme ngay nhé!